ASV aiztur Kolumbijas uzņēmēju Pulido par Venecuēlas naudas mazgāšanas shēmām

ASV Tieslietu departaments paziņojis, ka Homeland Security Task Force operācijā svētdien aizturēts Kolumbijas valstspiederīgais Álvaro Pulido Vargass (Álvaro Pulido Vargas), saukts arī par Germanu Enrike Rubio Salasu. Viņam ir 62 gadi, un pirmā tiesas uzklausīšana Floridas Dienvidu apgabalā paredzēta otrdien, 13. oktobrī.

Pulido tiek apsūdzēts divās federālās apsūdzībās — 2019. un 2021. gadā —, kas saistītas ar vairāk nekā 2 miljardu dolāru mazgāšanu saistībā ar Venecuēlas valdības kukuļošanas shēmām. Apsūdzība ir tikai apgalvojums; līdz vainas pierādīšanai tiesā personas uzskatāmas par nevainīgām.

2021. gada apsūdzībā teikts, ka Pulido un līdzapsūdzētie no aptuveni 2015. līdz vismaz 2020. gadam ar kukuļiem ieguvuši līgumus CLAP programmā — Venecuēlas valdības shēmā pārtikas un zāļu piegādei. Līgumu izmaksas esot mākslīgi palielinātas; caur ASV, tostarp Floridas kontiem, esot pārvietoti aptuveni 180 miljoni dolāru no kopumā aptuveni 1,6 miljardiem.

2019. gada lietā Pulido kopā ar Aleksu Saabu Moranu apsūdzēts par aptuveni 350 miljonu dolāru mazgāšanu. Saskaņā ar apsūdzību viņi izmantojuši Venecuēlas valūtas maiņas sistēmu un viltotus importa dokumentus saistībā ar sociālā mājokļa projektu, pārskaitot naudu caur ASV kontiem.

ASV Narkotiku apkarošanas pārvalde (DEA) un Valsts departaments bija solījuši 10 miljonu dolāru atlīdzību par informāciju, kas noved pie Pulido aizturēšanas. BBC ziņo, ka Pulido kopš 2023. gada marta atradies ieslodzījumā Venecuēlā saistībā ar PDVSA peļņas novirzīšanas lietu; kā precīzi viņš nonācis ASV aizturēšanā, Tieslietu departaments detalizēti neizklāstīja.

Pulido aizturēšana notiek neilgi pēc tam, kad Saabs ASV tiesā atzinies naudas mazgāšanā. Saabs iepriekš bija ietekmīgs Maduro valdības sabiedrotais; pēc Maduro aizturēšanas ASV reidā janvārī pagaidu valdība viņu atcēla no amata un maijā izdeva ASV.