Kipras policija sāk izmeklēt Romana Abramoviča finanšu un nodokļu lietas

Kipras policija sākusi izmeklēšanu par Krievijas miljardiera un bijušā Londonas «Chelsea» futbola kluba īpašnieka Romana Abramoviča finanšu un nodokļu lietām. Par to trešdien, 21. oktobrī, Kipras parlamenta komitejas sēdē Nikosijā paziņoja policijas pārstāvis Andreass Anastasiadis. Izmeklēšana sākta pēc pašas policijas iniciatīvas, un tās centrā ir iespējama izvairīšanās no nodokļiem un naudas atmazgāšana.

Iemesls ir šomēnes publiskotā BBC raidījuma «Panorama», Bureau of Investigative Journalism un laikraksta The Guardian kopīgā izmeklēšana. Tajā apgalvots, ka grāmatvedības uzņēmuma Deloitte Kipras birojs un no tā izveidotā firma MeritServus palīdzējuši sagatavot atpakaļejošā datumā noformētus vai viltotus dokumentus, kas ļāva slēpt Abramoviča bagātību un izvairīties no liela nodokļu rēķina.

Pēc žurnālistu ziņām, viens no gadījumiem saistīts ar 2006. gadu, kad Kiprā stājās spēkā likums, kas uzņēmumiem lika publiskot savus pārskatus. Abramoviča Kiprā reģistrētā uzņēmuma Amiscan Investments pārskatos bija iekļauti luksusa aktīvi, piemēram, superjahtas, savrupmājas un privātās lidmašīnas, kuru vērtība bija 672 miljoni ASV dolāru. Pēc atpakaļejošā datumā sagatavotu dokumentu pārbaudes šie aktīvi no uzņēmuma pārskatiem pazuda.

Anastasiadis deputātiem norādīja, ka policija jau vāc pierādījumus un izmeklēšana attiecas uz laiku no 2003. līdz 2006. gadam. Viņš atzina, ka kopš tā laika pagājušo gadu dēļ lieta ir sarežģīta, un paredzēja, ka izmeklēšana ilgs aptuveni sešus mēnešus. Policija konsultēsies ar attiecīgajām iestādēm, un, ja atklāsies iespējamu noziegumu pazīmes, tiks sperti nākamie soļi. Uz BBC jautājumu, vai pārbaudīs arī Deloitte darbu, viņš atbildēja, ka policija skatīsies uz ikvienu iesaistīto uzņēmumu vai personu.

Abramoviča advokāti noliedz, ka viņš būtu slēpis savu bagātību vai izvairījies no nodokļiem. Viņi uzsver, ka nav pierādījumu, ka miljardieris būtu zinājis par kādu dokumentu viltošanu, to atļāvis vai vadījis, un ka viņa uzņēmumi likumīgi paļāvās uz profesionāļu padomiem. Deloitte Kipras birojs apgalvo, ka rīkojas saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, bet par konkrētajiem dokumentiem komentārus nesniedz, jo tie ir vairāk nekā 20 gadus veci.

Izmeklēšanas pamatā ir nopludināti faili ar tūkstošiem dokumentu par Abramoviča finansēm un ofšoru uzņēmumu tīklu, kas no Kipras tika pārvaldīts no 1995. līdz 2022. gadam. Kopš 2023. gada par tiem raksta vairāki mediji Starptautiskā pētnieciskās žurnālistikas konsorcija (ICIJ) projektā «Cyprus Confidential». Saistībā ar agrāk publiskotu shēmu par jahtu uzturēšanas izdevumiem Kiprā jau ierosināta lieta pret diviem bijušajiem uzņēmumu direktoriem, kuru tiesāšana, kā ziņo BBC, paredzēta nākammēnes.