BBC un Guardian: Abrāmoviča padomnieki viltojuši dokumentus, lai slēptu aktīvus un izvairītos no nodokļiem

Pirmdien, 12. oktobrī, BBC Panorama kopā ar Izmeklējošās žurnālistikas biroju (TBIJ) un The Guardian publicēja jaunus secinājumus no Kipras Konfidenciālās (Cyprus Confidential) dokumentu noplūdes. Ziņojumos teikts, ka Krievijas miljardiera Romana Abrāmoviča tuvākie finanšu padomnieki – tostarp darbinieki pie pasaules lielākās grāmatvedības firmas Deloitte Kipras filiāles – atpakaļdatējuši dokumentus, lai slēptu aktīvus un mazinātu nodokļu saistības Kiprā.

Pēc izmeklētāju datiem, viens no piemēriem attiecas uz Kipras uzņēmumu Amiscan Investments. Deloitte Kipras filiāle bija sagatavojusi 2003. gada kontu projektu, kurā bija norādīti aptuveni 672 miljonu dolāru vērtīgi luksusa aktīvi – mājas Vestsuseksā un Francijas dienvidos, dzīvoklis Londonā, helikopteri, privātās lidmašīnas un jahtas, tostarp toreizējā Pelorus. Kad Kiprā stājās spēkā prasība publiskot uzņēmumu kontus, padomnieki, pēc dokumentiem, atpakaļdatējuši aktīvu pārcelšanu uz mātesuzņēmumu Britu Virdžīnu salās. Publiskotajos kontos atlikuši tikai aptuveni 75 000 dolāru aktīvu.

Otrs piemērs skar uzņēmumu Kravin Investments, kurā 2003. gadā atradās gandrīz 2 miljardi dolāru. Procentu ienākumi teorētiski bija apliekami ar nodokli Kiprā. E-pastos no 2005. gada MeritServus – Abrāmoviča ilgstošais korporatīvo pakalpojumu sniedzējs Limasolā – rakstīja, ka pēc tikšanās ar Deloitte izstrādāts plāns mainīt 2003. un 2004. gada finanšu pārskatus. Atpakaļdatēti dokumenti it kā rādīja, ka Kravin līdzekļus turējis uzticības pārvaldībā BVI uzņēmuma vārdā, tādējādi izskatoties, ka nauda Kipras uzņēmumam nepieder.

BBC arī vēsta par trešo gadījumu ar Electus Investments Kiprā: MeritServus atpakaļdatējis dokumentus, lai šķistu, ka vairāk nekā 10 miljardu dolāru bagātība kopš 2003. gada piederējusi tāda paša nosaukuma BVI uzņēmumam. Publiskotajos Kipras kontos tad parādījušies aktīvi aptuveni 145 000 dolāru apmērā.

Finanšu noziegumu eksperts advokāts Endrjū Mičels (Andrew Mitchell KC) BBC teica, ka shēma izskatās pēc «vienkāršas» nodokļu apiešanas un, ja līdzīgi notiktu Anglijā miljonu apjomā, nodokļu dienests varētu apsvērt kriminālvajāšanu. Kipras deputāts Hristoss Hristofidess aicinājis, ja nodokļi tiktu apieši, meklēt iespējas atgūt līdzekļus un saukt vainīgos pie atbildības.

Abrāmoviča advokāti apgalvojumus noliedz: viņš neesot izvairījies no nodokļiem un neesot slēpis bagātību; nav pierādījumu, ka viņš zinājis, atļāvis vai vadījis dokumentu viltošanu, un uzņēmumi esot likumīgi paļāvušies uz profesionāļu padomiem. Deloitte Kipras filiāle norāda, ka rīkojas saskaņā ar piemērojamiem likumiem un nevar komentēt vairāk nekā 20 gadus vecus dokumentus, jo tie vairs nav pieejami. MeritServus pēc noplūdes slēgts; Abrāmovičs pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir sankcionēts Apvienotajā Karalistē un ES, bet Džērsijā joprojām iesaldēti aptuveni 5,4 miljardi mārciņu aktīvu.